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广东去年破获地下钱庄案83起
发布日期:2016-01-12 14:10:33 来源: 中国经济网 编辑:winlive 浏览次数:(995489)

  经济日报广州1月11日电 (记者 张建军)今天,广东省公安厅召开新闻发布会。据介绍,2015年广东共破获地下钱庄案件83起,已破案件的涉案金额高达2072亿元。

  广东省公安厅经侦局局长黄守应说,广东对外贸易发达,资金流动频繁,又处在毗邻港澳的特殊地理位置,因此地下钱庄犯罪情况较为突出。据介绍,广东的地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角沿海地区及部分侨乡,钱庄多为家族、团伙作案或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,且大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。

  另据了解,目前广东的地下钱庄主要有3种类型:第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型;第二种是资金不出境,境内外资金池对敲完成交易;第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。

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