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山东破获一起特大跨国诈骗案 查获千余张空白信用卡
发布日期:2017-12-19 17:30:52 来源: 央视新闻 编辑: 浏览次数:(301356)

  山东烟台破获一起特大跨国诈骗案 查获千余张空白信用卡

  近日,烟台海关联合烟台市公安局破获了一宗特大跨国诈骗案,涉案案值超过千万元,成功阻断了一条利用信用卡诈骗的国际犯罪链条。而事情的经过还要从一次邮包查验开始。

  今年11月8日,薛晓敏正如往常一样认真地查看每一个出境邮包的图像,这时一个寄往日本的邮包引起了他的注意。

  烟台海关驻邮局办事处通关科 副科长 薛晓敏:从过机图像来讲的话,他里面有很多区域非常明显的,那种颜色比较深的块状的阴影,看他申报的是月饼跟茶叶,但是月饼跟茶叶颜色不会这么深。

  海关查验人员立即将这个邮包进行开箱查验。

  烟台海关驻邮局办事处通关科 副科长 薛晓敏:我们开箱以后,发现在月饼和茶叶里面有很多锡纸包装的长方形的块状物品,我们把锡纸打开以后发现里面是空白银行卡。

  经过清点,邮包中共有来自世界各国的信用卡600张,涉及十余家国际知名银行,和其他信用卡不一样的是,这些信用卡上只有磁条,并没有卡号,后经鉴定,这些都是空白信用卡,并没有写入任何信息。

  顺藤摸瓜 特大跨国诈骗团伙浮现

  是谁寄出这么大量的空白信用卡,又有什么用呢?烟台海关缉私人员分析认为,这其中可能存在经济犯罪。随即将这个邮包连同600张空白银行卡移交给烟台警方。

  烟台市芝罘区公安局经侦大队接案时,线索只有一个国际邮包和600张空白信用卡,可用信息少之又少。办案人员立即调取了寄出这个国际邮包的邮局监控录像。

  烟台市芝罘区公安局经侦大队情报中队 田春宏:这就是涉案的包裹,通过面单了解犯罪嫌疑人使用的身份证不是他本人的,因为身份证明显是一个江苏人,这个人说话通过监控看,是烟台市本地人,我们根据身份证这块不用往下做了。

  随后,警方依托烟台成熟的警务数据平台,很快锁定了寄件人王某的车辆轨迹和行动规律,初步掌握,王某仅仅是这个犯罪团伙国内的一个会计,为了弄清整个团伙的阴谋,警方决定暂缓抓捕。 一方面,警方继续锁定寄件人王某,另一方面从收件人信息上寻求突破。

  烟台市芝罘区公安局经侦大队情报中队 田春宏:从邮递面单上,有个收货的日本电话,收货人的电话经过咱们有关搜索,是在日本有个刘某的中国留学生使用的。

  警方调取刘某信息后发现,刘某此时预定了一张往返烟台的机票,这一条信息给案件的侦破带来转机。11月23日下午,专案组立即展开收网行动,一举将李某、王某、刘某抓获。

  复制信用卡 盗刷获利超千万

  据李某交代,这些准备邮寄到日本的空白信用卡,原本计划要在日本将卡号和磁条码写入空白卡中,随后进行盗刷。那么,他们是怎样盗刷的呢?

  记者在芝罘区公安局经侦大队看到了嫌疑人在境外网站所购买的信用卡卡号和磁条码,据办案民警介绍,只要将前端的卡号和磁条码输入磁条中,不需要密码就能使用信用卡的额度,嫌疑人交代,这些卡密都是用比特币从国外黑客网站上购买的。购买了这些卡密后,只需要将其写入空白卡中,就可以刷卡购物了。

  而据嫌疑人交代,这些空白卡是由河南一家工厂制作的。随后警方前往河南将承揽印制信用卡的嫌疑人全部抓获,在青岛海关的配合下,成功截获了正准备寄出境的390张空白信用卡。并在相关嫌疑人家中、办公场所搜查出空白信用卡600余张。

  烟台市芝罘区公安局经侦大队情报中队 田春宏:据咱现在掌握的证据来看,这些卡密基本上没有国内的,是国外的,因为国外的信用卡在购买商品的时候不需要输入密码。

  办案人员介绍,犯罪嫌疑人在利用这些伪造的信用卡在日本成功购买商品后,会以打折促销等方式在日本进行销赃变现,而后通过赴日留学生兑换的方式,少量多次的将赃款转移至境内。截至目前,根据购物小票等信息,已经查实该团伙成功实施盗刷信用卡诈骗案值超过千万元。

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